公告日期：2025-04-19

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-045
债券代码：123174 债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司2024年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月29日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2025年5月29日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的时间为：2025年5月29日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加投票的股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月22日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号，江苏太平洋精锻科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票议案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告及摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于 2025 年度向银行申请贷款额度的议案 √

8.00 关于变更公司注册资本的议案 √

9.00 关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的议案 √

1、以上议案已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月19日刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。独立董事述职报告刊登于2025年4月19日中国证监会指定的信息披露网站。

2、议案8至议案9为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月23日（星期五）9:30-11:30，1……
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