公告日期：2025-04-19

国投证券股份有限公司

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司

使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”或“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对精锻科技使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]45号”文核准，公司于2023年2月15日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他发行费用人民币1,187.26万元（不含税）后，本次发行实际募集资金净额共计人民币96,812.74万元。本次发行募集资金扣除承销保荐费用1,060.00万元（含税）后的金额为人民币96,940.00万元，已由保荐机构于2023年2月21日汇入公司指定的募集资金存储专户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110C000070号《验资报告》确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

二、募集资金投资项目情况

单位：万元

序 项目名称 项目 募集资金 已投入 节余金额 实施主体
号 总投资额 拟投入额 金额

1 新能源汽车电驱传动 74,000.00 74,000.00 47,560.79 27,373.48 精锻科技
部件产业化项目

2 偿还银行贷款 24,000.00 22,812.74 22,835.47 18.39 精锻科技

合计 100,800.00 96,812.74 70,396.26 27,391.87 -

注：新能源汽车电驱传动部件产业化项目节余金额中包含定期存单金额24,000.00万元。上述节余金额中包含募集资金理财收益，并已扣除手续费975.70万元，已扣除手续费0.31万元。

为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，公司拟在最高额度不超过2亿元人民币的范围内使用募集资金中的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所规定的相关风险投资品种。

具体情况如下：

1、投资背景目的

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的情况下，为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，更好地实现公司资金的保值增值，维护全体股东的利益，拟使用闲置募集资金购买理财产品。

2、投资额度

公司拟在最高额度不超过2亿元人民币的范围内使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所规定的相关风险投资品种。

4、投资期限

以闲置募集资金购买理财产品自获董事会审议通过之日起不超过12个月，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。

5、实施方式

在额度范围内，提请董事会授权由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财……
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