公告日期：2025-04-19

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-033
债券代码：123174 债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1. 公司 2024 年度利润分配预案：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本
481,777,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.4 元人民币（含税），合计派
发现金 19,237,185.28 元（含税）。

2. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 16 日召
开第五届董事会审计委员会第四次会议，于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第
十次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（一）审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，顺应了公司发展战略需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司《未来三年股东回报规划（2023 年度~2025 年度）》和《公司章程》规定的利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，同意通过该议案。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：2024 年利润分配预案符合公司《未来三年股东回报规划（2023年度—2025 年度）》和《公司章程》规定的利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，同意通过该分配预案。

二、2024 年度利润分配预案内容

（一）本次利润分配为2024年度利润分配。

（二）根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月17日出具的《审计报告》（致同审字（2025）第110A013553号），公司2024年度合并报表中归属于母公司净利润为人民币159,689,546.70元。根据《公司法》和《公司章程》，按照2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积20,013,777.01元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币1,882,050,718.23元，合并报表累计未分配利润为人民币1,656,939,941.93元。根据母公司报表、合并报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年度可供股东分配的利润为1,656,939,941.93元。

（三）2024 年度利润分配预案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本
481,777,232 股为基数，剔除公司已回购股份 847,600 股，向全体股东每 10 股派发
现金 0.4 元人民币（含税），共派发现金 19,237,185.28 元（含税），剩余未分配利
润，结转以后年度分配。自 2025 年 1 月 1 日至权益分派实施期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

（四）2024 年度现金分红和股份回购的情况

1、公司于 2024 年 9 月实施了 2024 年半年度权益分派，以截至 2024 年 6 月 30
日公司总股本 481,777,185 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元人民币
（含税），共派发现金 28,906,631.10 元（含税）。公司预计派发 2024 年度现金48,143,816.38 元，占当年度实现归母公司净利润的 30.15%。

2、2024 年度，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 847,600 股，回购金额
约为 7,582,655.30 元。根据《上市公司股份回购规则》第十八条的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司……
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