公告日期：2025-04-19

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

2024年5月13日，公司召开2024年度股东大会，对董事会进行了换届选举，本人被公司聘任为第五届董事会独立董事。

作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合法权益，推动公司规范、稳定、健康发展。本人2024年度履职情况具体如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

张金，中国国籍，1962年出生，无境外永久居住权，本科学历，高级工程师。曾任中国锻压协会副秘书长、中锻科技研发中心（青岛）有限公司董事长、德力格科技（北京）有限公司董事长、中国机械中等专业学校董事长、无锡宏达重工股份有限公司独立董事、南京迪威尔高端制造股份有限公司独立董事、北京双杰电气股份有限公司独立董事、江苏金源高端装备股份有限公司独立董事、合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事、张家港中环海陆高端装备股份有限公司独立董事、国开金联供应链管理（北京）有限公司监事。现任中国锻压协会执行副理事长兼秘书长、中锻智能装备设计院（青岛）有限公司董事长、北京富京技术有限公司董事长、《锻造与冲压》杂志社有限公司执行董事、芜湖三联锻造股份有限公司独立董事、伊莱特能源装备股份有限公司独立董事、中国机械总院集团北京机电研究所有限公司（曾用名：北京机电研究所有限公司）董事、
无锡宏达重工股份有限公司董事。

（二）独立性说明

作为公司第五届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

2024年担任第五届董事会独立董事期间，公司共召开6次董事会和2次股东大会，本人均按时参加，没有缺席和连续两次未出席董事会的情况。勤勉尽责，认真审阅会议议案及相关材料，对各议案发表意见并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。

（一）本人出席董事会、股东大会会议情况

应参加董事 亲自出席会 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东大
会次数 议次数 次数 亲自参加会议 会次数

6 6 0 0 否 2

本人认为公司董事会和股东大会的召集和召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关决策程序。本人对董事会和股东大会审议的各项议案均投了赞成票，未有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

专门委员会名称 应出席会议次数 实际出席次数

提名委员会 1 1

审计委员会 2 2

战略委员会 1 1

薪酬与考核委员会 1 1

独立董事专门会议 2 2

2024年担任第五届董事会独立董事期间，按照各专业委员会的工作制度，本人分别对相关重大事项进行审议，形成专业委员会的审议意见后及时提交董事会，对公司董事会的民主决策、科学决策，提供有力支持。

作为第五届董事会提名委员会的召集人，本人按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，主持了提名委员会的日常工作，发挥了提名委员会委员审核与监督的作用，切实维护公司及全体股东的权益。

2024年5月13日，主持召开了第五届董事会提名委员会第一次会议，审查董事长、高管、监事会主席等相关被提名人的任职资格和标准。

（三）行使独立董事职权情况

2024 年担任第五届董事会独立董事期间，本人不存在独立聘请……
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