公告日期：2025-04-19

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-030
债券代码：123174 债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日 9 点在公司
三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会经审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

公司独立董事张金先生、汤文成先生、秦霞女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职，详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要

公司《2024 年年度报告》及摘要全文详见中国证监会指定信息披露网站，《2024
年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》。

审计委员会认为：公司编制的《2024 年年度报告》在所有重大方面公允地反映
了公司及其合并范围内的子公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度
的经营成果和现金流量，同意通过本年度报告。

本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

审计委员会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2024 年度的
经营状况和成果，同意通过本决算报告。

本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

审计委员会认为：公司已按照相关法律法规要求建立较完善的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司重要活动均按内部控制制度的规定进行，对控股子公司、关联交易、对外担保等信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，同意通过本报告。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第 110A008540 号《江苏太平洋精锻科技股份有限公司内部控制审计报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

保荐机构国投证券股份有限公司对本报告出具的核查意见详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（六）审议通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

审计委员会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所
及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规中关于上市公司募集资金管理的有关要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，客观、真实地反映了公司 2024 年募集资金存放与使用的实际情况，同意通过本报告。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2025）第 110A008541 号《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

保荐机构国投证券股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。