公告日期：2025-04-19

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-031
债券代码：123174 债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日 11 点在公
司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会经审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要

公司《2024 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。

本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（五）审议通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（六）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
监事会认为：2024 年利润分配预案符合公司《未来三年股东回报规划（2023 年度—2025 年度）》和《公司章程》规定的利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，同意通过该分配预案。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
监事会认为：公司预计的2025年度日常关联交易是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生
影响。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行合理变更和调整，符合相关法规政策；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司……
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