公告日期：2025-11-19

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-078
上海新阳半导体材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未涉及变更前次股东会决议；

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东会

2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2025年11月19日（星期三）14:30；

网络投票日期和时间：2025年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）参加本次会议的股东代表共219人，代表公司有表决权的股份108,627,018股，占公司有表决权总股份的34.8174%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份97,253,532股，占公司有表决权总股份的31.1720%；通过网络投票的股东215人，代表公司有表决权的股份11,373,486股，占公司有表决权总股份的3.6455%。

（2）公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；北京市隆安律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议，进行见证并出具了法律意见书。

7．会议地点：上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 105,350,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9841%；反对3,249,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9912%；弃权 26,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248%。

中小股东表决情况：同意 8,097,473 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.1954%；反对 3,249,213 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.5681%；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2365%。

2、审议《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

本次股东会对该议案的各项子议案逐项表决。

2.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 105,352,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9858%；反对3,247,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9900%；弃权 26,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0242%。

中小股东表决情况：同意 8,099,373 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.2121%；反对 3,247,913 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.5566%；弃权 26,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2312%。

2.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 105,344,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权股份的 71.1374%；反对 3,260,413 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.6665%；弃权 22,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1961%。

2.03 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决情况：同意 105,341,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9752%；反对3,261,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0027%；弃权 24,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0221……
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