公告日期：2025-05-29

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-042
上海新阳半导体材料股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2025年5月29日（星期四）14:00；

网络投票日期和时间：2025年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月29日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）参加本次会议的股东代表共246人，代表股份109,354,727股，占公司有表决权股份总数的35.3295%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份99,752,932股，占公司有表决权股份总数的32.2274%；通过网络投票的股东242人，代表股份9,601,795股，占公司有表决权股份总数的3.1021%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；北京市隆安律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议，进行见证并出具了法律意见书。

7．会议地点：上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 109,199,927 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8584%；反对 142,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1299%；弃权 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。
中小股东表决情况：同意 9,446,995 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.3878%；反对 142,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.4799%；弃权12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1323%。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 109,199,627 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8582%；反对 143,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1311%；弃权 11,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107%。
中小股东表决情况：同意 9,446,695 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.3847%；反对 143,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.4935%；弃权11,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1219%。
（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

表决情况：同意 109,190,727 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8500%；反对 155,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1419%；弃权 8,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080%。
中小股东表决情况：同意 9,437,795 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2920%；反对 155,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.6164%；弃权8,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0916%。
（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 109,135,127 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7992%；反对 153,600 股，占出席本次股东大会有……
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