公告日期：2025-04-18

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-036
上海新阳半导体材料股份有限公司

关于召开2024年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第四次会议，公司决定于2025年5月29日（星期四）召开2024年度股东大会，

会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议，决定召开
2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2025年5月29日（星期四）14:00；

网络投票日期和时间：2025年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2025年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月29日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月23日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2025年5月23日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √

6.00 《关于 2025 年董事津贴的议案》 √

7.00 《关于监事薪酬的议案》 √

8.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于提名袁波先生为公司独立董事的议案》 √

10.00 《关于集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、 √

追加投资的议案》

（1）上述议案已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次
会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月18日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。独立……
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