公告日期：2025-05-22

公司简称：拓尔思 证券代码：300229
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

拓尔思信息技术股份有限公司

2025 年限制性股票激励计划首次授予事项
之

独立财务顾问报告

2025 年 5 月

目 录

一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、独立财务顾问意见 ...... 6
（一）本激励计划的审批程序 ...... 6（二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况... 7
（三）本激励计划首次授予条件成就情况的说明...... 7
（四）本激励计划的首次授予情况...... 8
（五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明...... 9
（六）结论性意见 ...... 9
五、备查文件及咨询方式 ...... 10
（一）备查文件 ...... 10
（二）咨询方式 ...... 10
一、释义

拓尔思、本公司、公司、 指 拓尔思信息技术股份有限公司

上市公司

财务顾问、独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

本激励计划、本计划 指 拓尔思信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划（草案）

限制性股票、第二类限制 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归
性股票 属条件后分次获得并登记的本公司股票

激励对象 指 拟参与本激励计划的人员

授予日 指 公司向激励对象授予第二类限制性股票的日期，授予
日必须为交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股第二类限制性股票的价格

有效期 指 自第二类限制性股票首次授予之日起至激励对象获授
的第二类限制性股票全部归属或作废失效之日止

归属 指 激励对象满足获益条件后，获授的第二类限制性股票
由公司办理登记至激励对象个人证券账户的行为

归属条件 指 激励对象为获授第二类限制性股票所需满足的获益条
件

归属日 指 激励对象满足获益条件后，获授的第二类限制性股票
完成登记的日期，归属日必须为交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《自律监管指南》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》

《公司章程》 指 《拓尔思信息技术股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由拓尔思提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本激励计划对拓尔思股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对拓尔思的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可……
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