公告日期：2025-05-07

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-022
拓尔思信息技术股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次
会议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开，经全体监事一致
同意，豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议通知于 2025 年 5 月 6 日以电
话、电子邮件及专人送达方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

1、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、公司 2025 年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动员工的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

1、公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2025年限制性股票激励计划的顺利实施，确保 2025 年限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

2、考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到 2025 年限制性股票激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》

1、2025 年限制性股票激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员及核心骨干员工，均为公司正式在职员工。激励对象中不包括独立董事、监事。

2、经核查，激励对象不存在下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、2025 年限制……
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