公告日期：2025-04-18

拓尔思信息技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（赵进延）

本人作为拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在

2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理

办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《拓尔思

信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等

公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公

司所赋予的权利。在 2024 年度工作中，本人积极出席公司相关会议，认真审议

董事会及各专门委员会各项议案，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、
专业咨询的作用。并且，本人全面关注公司发展状况，及时了解公司经营信息，
促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将

本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席公司董事会和股东大会会议情况

报告期内，本人出席公司董事会及股东会的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

以通讯 是否连续

应参加 现场出 委托出 缺席董 出席股
独立董事 方式参 两次未亲

董事会 席董事 席董事 事会次 东大会
姓名 加董事 自参加董

次数 会次数 会次数 数 次数
会次数 事会会议

赵进延 14 3 11 0 0 否 3

2024 年任职期内，公司共召开董事会会议 14 次，本人按照《公司章程》等

规定和要求，全部亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤

勉履行独立董事职责。本人在各次会议召开前均认真审阅会议材料，完整了解会

讨论，对所有议案均经过客观、谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，未出现投反
对票和弃权票的情形。在审议议案过程中，本人充分发挥在专业知识和工作经验
方面的优势，提出专业、合理的建议，维护公司整体利益及股东权益，为董事会
的科学决策发挥了积极的作用。

2024 年度，公司共召开 3 次股东会，本人严格按照《公司章程》《股东会议
事规则》的规定和要求出席会议 3 次，忠实、勤勉地履行独立董事应尽职责和义
务，维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。

二、专业委员会履职情况

报告期内，本人出席公司董事会专门委员会的具体情况如下：

提名委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应 实际 应 实际 应 实际
出席次数 出席次数 出席次数 出席次数 出席次数 出席次数

1 1 1 1 1 1

本人作为公司第六届董事会提名委员会召集人，严格按照《公司章程》《独
立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展
了提名委员会的日常工作，任期内对高级管理人员的工作情况进行评估，并对拟
任财务总监候选人的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会委员的职责。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，监督公司的薪酬制度和绩
效考核制度的完善和执行，对董事、高级管理人员的薪酬原则进行了审核，并对
高级管理人员年度绩效进行考核。

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