公告日期：2025-04-18

拓尔思信息技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照

《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以

下简称《证券法》）、《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，从保护公司及股东利益的角度出

发，认真履行和独立行使监事会职权，对公司生产经营活动、财务状况、募集资

金存放与使用以及董事会、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，有效

维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序等

均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议具体召

开情况如下：

会议届次 召开时间 议案

第六届监事会 2024 年 3 月 13 日 1) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

第二次会议 2) 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1) 《2023 年度监事会工作报告》

2) 《2023 年度财务决算报告》

3) 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

第六届监事会 4) 《2023 年度利润分配方案》

第三次会议 2024 年 4 月 8 日 5) 《2023 年度内部控制评价报告》

6) 《董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专
项报告》

7) 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

8) 《关于确定公司监事薪酬原则的议案》

第六届监事会 2024 年 4 月 16 日 1) 《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》
第四次会议

第六届监事会 2024 年 4 月 25 日

第五次会议

第六届监事会 1) 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
第六次会议 2024 年 5 月 14 日 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》

第六届监事会 2024 年 7 月 24 日 1) 《关于修改<监事会议事规则>的议案》

第七次会议 2) 《关于修改<未来三年股东回报规划（2023-2025 年）>

会议届次 召开时间 议案

的议案》

3) 《关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期
的议案》

第六届监事会 1) 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
第八次会议 2023 年 12 月 11 日 2) 《董事会关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况
的专项报告》

1) 《2024 年第三季度报告》

第六届监事会 2) 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
第九次会议 202……
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