公告日期：2025-04-18

拓尔思信息技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵

守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》

（以下简称《证券法》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《拓尔思信息

技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，认真履行公司股

东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，有效提升

公司治理水平。现将公司 2024 年度董事会各项工作汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入77,703.45万元，较上年同期同比下降0.59%；

实现归属于上市公司股东的净利润-9,414.56 万元，较上年同期同比下降 358.17%；

实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,053.32 万元，较上年

同期同比下降 7,121.78%。报告期末，归属于上市公司股东的净资产为 412,523.98

万元，较上年末同比增长 23.06%。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共计召开 14 次会议，审议通过 45 项议案，会议的

召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均

符合法律法规的规定，会议具体召开情况如下：

会议届次 召开时间 议案

第六届董事会 2024 年 3 月 13 日 1) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

第二次会议 2) 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1) 《2023 年度总经理工作报告》

2) 《2023 年度董事会工作报告》

第六届董事会 3) 《2023 年度财务决算报告》

第三次会议 2024 年 4 月 8 日 4) 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

5) 《2023 年度利润分配方案》

6) 《2023 年度内部控制评价报告》

7) 《董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报

会议届次 召开时间 议案

告》

8) 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

9) 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》

10) 《关于确定公司高级管理人员薪酬原则的议案》

11) 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

第六届董事会 2024 年 4 月 16 日 《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》

第四次会议 1)

第六届董事会 2024 年 4 月 25 日 《2024 年第一季度报告》

第五次会议 1)

第六届董事会 2024 年 5 月 11 日 1) 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项
第六次会议 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

第六届董事会 ……
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