公告日期：2025-05-07

证券简称：光韵达 证券代码：300227
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

深圳光韵达光电科技股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予相
关事项

之

独立财务顾问报告

2025 年 5 月

目 录

一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、本次股权激励计划已履行的相关审批程序...... 6五、本次实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明 7
六、本次激励计划授予条件说明...... 8
七、本次激励计划的首次授予情况...... 9
八、本次激励计划的授予日...... 10九、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明..11
十、结论性意见 ...... 12
十一、备查文件及咨询方式...... 13
一、释义
光韵达、本公司、公 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司（含控股子公司）
司、上市公司

激励计划、本计划 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划

独立财务顾问、财务 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
顾问

独立财务报告、本报 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳光韵
告 指 达光电科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整
及首次授予相关事项之独立财务顾问报告

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定
限制性股票 指 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到
本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通

按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控股子公
激励对象 指 司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业
务）骨干以及公司认为应当激励的其他员工。

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

本激励计划设定的激励对象解除限售的条件尚未成就，限制
限售期 指 性股票不得转让、用于担保或偿还债务的期间，自激励对象
获授限制性股票上市之日起算

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限
制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需
满足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《监管指南第 1 号》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》

《公司章程》 指 《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

元 指 人民币元

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由光韵达提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次股权激励计划对……
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