公告日期：2025-04-19

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-045

深圳光韵达光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议
通过，公司决定于 2025 年 5 月 6 日下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会。现将有关事
项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（周二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5月 6日 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 4 月 24 日

7、出席对象

（1）于 2025 年 4 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A 栋 12 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会的提案名称（表一）

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及 √

其摘要的议案

2.00 关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管 √

理办法》的议案

3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性 √

股票激励计划有关事项的议案

2、上述提案业经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，
详见公司于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相
关公告。

3、本次股东大会审议的提案均为特别决议议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。拟作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股……
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