公告日期：2025-05-23

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-30

广东银禧科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年5月23日下午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，因情况紧急，本次会议的通知于2025年5月22日晚以书面或微信等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于股东临时提案不予提交股东大会审议的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会于2025年5月22日收到持股3%以上股东彭朝晖先生提交的《广东银禧科技股份有限公司2024年年度股东大会临时提案》。

经公司董事会审查，彭朝晖先生提交的三个临时提案均不符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会决定对于股东临时提案不予提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于股东临时提案不予提交股东大会审议事项说明的公告》。

二、备查文件

1．第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日

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