公告日期：2025-05-17

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-022
苏州电器科学研究院股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年5月15日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第五届董事会第二十八次会议通知时限的议案》

根据《公司章程》第一百一十六条相关规定，董事会召开临时董事会的通知时限为：临时董事会召开 5 个工作日以前。因本次审议事项涉及公司治理，召集人及提案人认为公司应尽快完成相应调整事项，时间紧急。根据《公司法》第一百二十三条、《上市公司章程指引》第一百一十八条相关规定，审议豁免第五届董事会第二十八次会议的通知时限，豁免通知时限的议案将与其他议案一同进行审议。

表决结果：7 票同意、2 票反对和 0 票弃权。

（二）审议通过《关于股东提请董事会召开临时股东大会审议<关于提请解任董永升第五届董事会董事职务的议案>和<关于提请解任马健第五届董事会董事职务的议案>的议案》

董事会收到持股 10%以上股东胡醇先生《关于提请董事会召开电科院 2025 年第
一次临时股东大会的函》，提请董事会召开临时股东大会，并由临时股东大会审议《关于提请解任董永升第五届董事会董事职务的议案》、《关于提请解任马健第五届董事会董事职务的议案》。

根据《上市公司股东会规则》第十条、第十四条及《公司章程》第四十八条的相
关规定，本次提案人具有提案权，提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，同意提交公司临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、2 票反对和 0 票弃权。

该议案需要提交临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 6 月 3 日以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 2025
年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意、2 票反对和 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议；

2、关于提请董事会召开电科院 2025 年第一次临时股东大会的函；

3、董事董永升、马健反对意见。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十六日

关于提请董事会召开电科院 2025 年第一次临时股东大会的函
尊敬的苏州电器科学研究院股份有限公司董事会：

为更加有效地行使股东的监督权，推动提升上市公司治理水平，维护公司和股东利益,本人胡醇（直接持有公司股份 249223791 股，占公司股本比例 33.27%，具有表决权的股份数 256714733 股，占公司股份比例 34.27%）作为持有公司 10%以上股份的股东，现根据《公司法》《公司章程》的有关规定，向董事会书面提交本函，提请董事会召开电科院 2025 年第一次临时股东大会，并审议如下议案：

提案一：《关于提请解任董永升第五届董事会董事职务的议案》

提案二：《关于提请解任马健第五届董事会董事职务的议案》

提议时间：2025 年 5 月 15 日

本人保证所提供持股证明文件真实性，本次提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、法律、……
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