公告日期：2025-10-15

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-061
北京高盟新材料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件和短信形式发
出，本次会议于 2025 年 10 月 14 日下午 15:30 以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长王子平先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

经审议，董事会同意选举王子平先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王子平先生简历详见附件。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》具
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二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

经审议，董事会同意选举熊海涛女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。熊海涛女士简历详见附件。

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三、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《公司章程》及各专门委员会实施细则等规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经董事会审议，决定选举下列人员组成董事会各专门委员会：

一、董事会审计委员会由何平林先生（独立董事）、李可女士（独立董事）、陈林涛先生三人组成，其中何平林先生任主任委员。

二、董事会提名委员会由罗运军先生（独立董事）、李可女士（独立董事）、熊海涛女士三人组成，其中罗运军先生任主任委员。

三、董事会薪酬与考核委员会由何平林先生（独立董事）、罗运军先生（独立董事）、宁红涛先生三人组成，其中何平林先生任主任委员。

四、董事会战略委员会由李可女士（独立董事）、罗运军先生（独立董事）、王子平先生三人组成，其中李可女士任主任委员。

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四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，并经董事会
提名委员会于 2025 年 10 月 14 日审议通过，董事会决定聘任陈登雨先生担任公
司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。陈登雨先生简历详见附件。

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五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会
提名委员会于 2025 年 10 月 14 日审议通过，董事会决定聘任黄杰先生、赫长生
先生、李德宇先生、史向前先生、陈兴华先生、王小平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附……
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