公告日期：2025-04-25

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-027
北京高盟新材料股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，
本次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 16:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

公司监事认真审阅了《2025 年第一季度报告》，认为编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对该议案均无异议。

《2025 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于全资子公司年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800
吨二乙二醇技改项目、年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目进展暨追加投资的议案》

本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

公司监事认真审阅了相关资料，认为该追加投资事项履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定。本项目的实施，有利于丰富公司的产品种类，拓展公司业务和产能，对提升公司盈利能力具有积极作用，符合公司发展战略和全体股东的利益。

《关于全资子公司年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技
改项目、年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目进展暨追加投资的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司
监事会

2025 年 4 月 23 日

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