公告日期：2025-04-25

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-026
北京高盟新材料股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和短信形式
发出，本次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 14:00 以通讯方式召开。会议应到董事
7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长王子平先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

出席会议的董事认真审阅了《2025 年第一季度报告》等资料，认为编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于全资子公司年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800
吨二乙二醇技改项目、年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目进展暨追加投资的议案》

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

2022 年 8 月 11 日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会
议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目的
议案》，为促进公司在新能源和电子电器等产业的业务拓展，扩充公司产能，提高生产经营效率和效益，公司全资子公司南通高盟新材料有限公司（以下简称“南通高盟”）拟以自筹资金投资建设年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目。项目总
投资额为 10,100 万元人民币，其中，项目建设投资 7,100 万元，流动资金 3,000
万元。

2023 年 2 月 5 日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会
议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产4800 吨二乙二醇技改项目的议案》，为促进公司持续、快速、健康、高质量发展，拓展新兴发展方向、丰富产品结构，突破产能瓶颈以满足相关领域日益增长的市场需求，巩固公司行业领先地位，整体提升技术和工艺水平，提高生产经营效率和效益，公司全资子公司南通高盟拟以自筹资金投资建设年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目。项目计划总投资为 24,986 万元人民币，其中，项目建设投资 19,986 万元，流动资金 5,000 万元。

现根据项目建设进展及市场发展需要，为提升南通生产基地自动化和智能化水平、更好适应市场发展，上述两个项目拟在原计划投资基础上追加投资，具体情况如下：

（一）拟追加投资估算及原因说明

项目建设过程中，为了进一步符合政府对安全、环保、建设规范的新规定，更好满足市场竞争的需要，优化产品工艺，提升智能制造水平，提高产品质量稳定性，项目组对原建设方案和工程计划进行了充分的评估和论证，认为有必要对原建设方案进行调整提升。项目调整的具体事项主要如下：

1、年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目

（1）新增粉体原料输送系统。新系统替代原设计的人工投料，降低劳动强度，提高工作效率，降低差错率。

（2）新增 BATCH 和 MES 系统，升级 DCS 系统。实现生产流程真正意义上的
全自动化、数字化和智能化。

（3）新增能源回用系统。实现一次能源的多次利用和循环利用，降低能源费用支出，提高效率和效益。

（4）新增大型粉料仓和液体储罐。主要原材料采用罐车运输，减少原材料包装成本和装卸成本，减少包装遗留损失，提高物流工作效率。

（5）新增新建 RTO 的沸石转轮系统，改造废气回收系统。沸石转轮可压缩
10 倍废气体积，减少 RTO 的风量，减低 RTO 系统的运行成本。

（6）新增废水处理能力。新建 1000 立方米厌氧塔和好氧池。

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