公告日期：2025-03-28

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-021
北京高盟新材料股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京高盟新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过，定于 2025 年 4 月 21 日（星期
一）召开公司 2024 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．会议届次：2024 年度股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“交易所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15-15:00
的任意时间。

5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 14 日

7.会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8．会议地点：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号，北京高盟新材料股份有限公
司会议室。

二、会议审议事项：

1.本次股东大会审议的议案：

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024年年度报告及年报摘要>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 √

8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

9.00 ……
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