公告日期：2025-11-14

证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-129

福建纳川管材科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13
日召开了公司第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具 体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进 行修订和完善，具体如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》简称『《公司法》』）、《中华人民共 （以下简称“《公司法》”）、《中华和国证券法》（以下简称『《证券法》』）人民共和国证券法》（以下简称“《证等有关法律、行政法规和相关规范性文 券法》”）等有关法律、行政法规和相
件的规定，制订本章程。 关规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共 第二条 公司系依照《公司法》、
和国公司法》、《中华人民共和国证券 《证券法》等有关法律、行政法规和相 法》等有关法律、行政法规和相关规范 关规范性文件的规定成立的股份有限 性文件的规定成立的股份有限公司（以 公司（以下简称“公司”或“本公司”）。
下简称『公司』或『本公司』）。 公司以发起设立的方式由“泉州市
公司以发起设立的方式由“泉州市 东高新型管材有限公司”整体变更设

东高新型管材有限公司”整体变更设 立，在福建省工商行政管理局注册登立；公司在福建省工商行政管理局注册 记，取得营业执照，统一社会信用代码登记，取得企业法人营业执照，注册号 为 91350000751353819T。
为【350505100003553】。

第三条 公司于 2011 年 3 月 17 日 第三条 公司于 2011 年 3 月 17 日
经中国证券监督管理委员会（以下简称 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公 “中国证监会”）核准，首次向社会公
众发行人民币普通股 2,300 万股，于 众发行人民币普通股 2,300 万股，于
2011 年 4 月 7 日在【深圳证券交易所创 2011年4月7日在深圳证券交易所创业
业板】上市。 板上市。

第八条 董事长为公司的法定代表
人，代表公司执行公司事务，由董事会
以全体董事的过半数选举产生。

担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
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