公告日期：2025-11-14

证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-134
福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 25 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 11 月 25 日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《福建纳川管材科技股份有限公

2.00 非累积投票提案 √

司股东大会议事规则》的议案

关于修订《福建纳川管材科技股份有限公

3.00 非累积投票提案 √

司董事会议事规则》的议案

2. 审议披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3. 上述提案逐项表决，提案 1.00、2.00、3.00 需股东会以特别决议方式审议，应当
由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

4. 为更好地维护中小投资者权益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）工作日时间 9：00-11：30；13：30-17：
00。

2. 现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会秘书办公室。

3. 登记方式：现场登记、信函、邮件或传真方式登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续……
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