公告日期：2025-04-29

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-026
中节能铁汉生态环境股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年4月18日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

1、审议通过《2025 年第一季度报告全文》。

《2025 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

2、审议通过《关于变更公司迪拜分公司总经理的议案》。

根据公司实际情况，同意免去黄涛先生迪拜分公司总经理职务，由王军先生担任迪拜分公司总经理。根据当地法律，王军先生同时担任迪拜分公司法定代表人。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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