公告日期：2025-04-28

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-026
亚光科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，经亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2025年5月22日（星期四）下午14:30召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：亚光科技董事会

3、会议召开的合法、合规性：亚光科技第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日，9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22
日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、现场会议召开地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室

7、股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）

8、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统进行网络投票。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

9、出席对象：

（1）股权登记日：2025年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024年年度报告全文及摘要》 √

2.00 《2024年董事会工作报告》 √

3.00 《2024年监事会工作报告》 √

4.00 《2024年财务决算报告》 √

5.00 《2024年度利润分配预案》 √

《关于2025年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事

6.00 √

项的议案》

7.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √

8.00 《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方 ……
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