公告日期：2025-11-18

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2025-69
重庆智飞生物制品股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1） 时间：

现场会议：2025年11月18日（星期二）9:00；

网络投票：2025年11月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月18日9:15-15:00；

（2） 现场会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店；

（3） 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

（4） 会议召集人：公司董事会

（5） 会议主持人：董事长蒋仁生先生

（6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 743 人，代表股份 1,350,986,313 股，占公司有表决
权股份总数的 56.4371％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,305,982,650股，占公司有表决权股份总数的 54.5571％。通过网络投票的股东 739 人，代表股份45,003,663 股，占公司有表决权股份总数的 1.8800％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 740 人，代表股份 45,012,813 股，占公司有表
决权股份总数的 1.8804％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 9,150 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0004％。通过网络投票的中小股东 739 人，代表股份45,003,663 股，占公司有表决权股份总数的 1.8800％。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

总表决情况：

同意 1,327,807,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2843％；反
对 22,999,906 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7025％；弃权 179,000股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％。

中小股东总表决情况：

同意 21,833,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.5060％；反对 22,999,906 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.0964％；弃权 179,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3977％。

本议案获得通过。

2、逐项表决《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》

2.01 审议《投融资及担保管理制度》

总表决情况：

同意 1,327,590,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2682％；反
对 23,232,565 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7197％；弃权 163,200股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0121％。

中小股东总表决情况：

同意 21,617,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.0242％；反对 23,232,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6132％；弃权 163,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3626％。

本议案获得通过。

2.02 审议《关联交易决策制度》

总表决情况：

同意 1,327,689,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的……
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