公告日期：2025-10-30

证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2025-63

重庆智飞生物制品股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的
议案》《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》；公司于 2025 年 10 月
28 日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附
件的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司对《重庆智飞生物制品股份有限公司公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及其附件进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 重庆智飞生物制品股份有限公司系依照 第二条 重庆智飞生物制品股份有限公司系依照《公
《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
份有限公司（以下简称“公司”）。 司”）。

公司由重庆智飞生物制品有限责任公司于二〇〇 公司由重庆智飞生物制品有限责任公司于二〇〇九
九年九月依法整体变更设立，在重庆市市场监督管理 年九月依法整体变更设立，在重庆市市场监督管理局注册
局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91500000203049808L。 91500000203049808L。

原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容

第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长由执行
公司事务的董事担任，由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
第八条 董事长为公司的法定代表人。

表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
新增 抗善意相对人。

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