公告日期：2025-10-30

证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2025-65
重庆智飞生物制品股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 9:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书
详见附件二），截至股权登记日：2025 年 11 月 12 日下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权亲自出席股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市江北区金源路 9 号重庆君豪大饭店

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订、制定公司部分内部管理制度 非累积投票提案 √作为投票对象
的议案》 的子议案数（5）

2.01 《投融资及担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.02 《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √

2.03 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

2.04 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

2.05 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

2、以上议案 1 为特殊表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 2 为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。以上提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。