公告日期：2025-04-22

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

重庆智飞生物制品股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、监事及高级管理人员薪酬管理，建立和完善激励约束机制，保障公司董事、监事及高级管理人员合规履行职权，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。

董事是指公司董事会的全部成员，包括内部董事及独立董事。内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。独立董事是指公司聘任的满足《上市公司独立董事管理办法》相关要求的董事。

监事是指是指公司监事会的全部成员，包括职工代表监事和非职工代表监事。
高级管理人员的范围由《公司章程》规定。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现其对公司的价值，
体现“责、权、利”的统一；

（二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则；

（三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（四）短期和长期相结合、约束和激励并重的原则。

第二章 薪酬管理机构

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第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬，公司股东会负责审
议董事、监事的薪酬。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的绩效标准并组织绩效评价；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施履行职责。

第三章 薪酬标准

第七条 董事会成员薪酬：

（一）独立董事实行独立董事津贴制，津贴标准为 240,000 元/年（税前）。
（二）内部董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务及其对公司发展贡献确定，兼任高级管理人员的内部董事薪酬根据本制度第九条执行。

第八条 监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取薪酬，不再
单独领取监事薪酬。

第九条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，由公司人力
资源部在薪酬与考核委员会建议的基础上制定具体标准，并经董事会审议后与年度报告一同披露。

基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬，绩效薪酬与经营周期内目标绩效达成情况及贡献程度挂钩。

第四章 薪酬发放

第十条 独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月开始发放；内
部董事、监事及高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。

第十一条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规

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定代扣代缴个人所得税。

第十二条 公司董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、股东会及按《公
司法》等法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

第五章 薪酬追索扣回

第十三条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针
对特定董事、监事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回机制。

第十四条 公司董事、监事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现
下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定公司董事、监事、高级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管……
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