公告日期：2025-04-22

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2025-17
重庆智飞生物制品股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、本次董事会于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式向董事发出通知。

2、本次会议于 2025 年 4 月 18 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。

3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9
人。

4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过了《<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员表示一致同意。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《2024 年年度报告》相关章节。

公司现任独立董事袁林女士、龚涛先生、章新蓉女士向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。独立董事袁林女士、龚涛先生和章新蓉女士任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《独立董事工作制度》等规定的相关要求。公司董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

在本次会议上，公司现任独立董事袁林女士、龚涛先生、章新蓉女士及已离任独立董事陈煦江先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

独立董事述职报告及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入26,069,711,361.44元，比上年同期下降50.74%；归属于上市公司股东的净利润为 2,018,478,513.91 元，比上年同期下降 74.99%。
具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《2024 年度财务决算报告》（2025-19）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员表示一致同意。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度经审计的财务报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2025BJAA11B0100号《重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年度审计报告》。

具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《2024 年度经审计的财务报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员表示一致同意。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2025 年第一季度报告》

公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《2025 年第一季度报告》（2025-24）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员表示一致同意。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本……
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