公告日期：2025-04-22

重庆智飞生物制品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（龚涛）

各位股东及股东代表：

作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

2024 年 9 月，本人作为公司第五届董事会独立董事任期届满，并于 2024 年
9 月 20 日通过股东大会选举成为公司第六届董事会独立董事。本人基本情况如下：

龚涛，男，1969 年 5 月出生，药剂学博士，中国国籍，无境外居留权。四
川大学华西药学院药剂学系教授，博士生导师。历任华西医科大学制药厂新产品开发部副主任、四川大学华西药学院讲师、副教授、教授。曾任重药控股股份有限公司独立董事。现任四川川大科技产业集团有限公司董事、天津红日药业股份有限公司独立董事、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事。本人自 2021 年9 月至今，任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，召集召开 3 次股东大会，本人均
亲自出席并对董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有
提出反对或弃权。

（二）出席专门会议情况

2024年度，公司共召开了2次提名委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席并对董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出反对或弃权。

作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，本人认真审核了公司董事、高级管理人员具体薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况等事项。作为提名委员会委员，本人认真审议了换届选举过程中各候选人所必需的工作经验、专业能力和职业素质等事项。

（三）与会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与会计师事务所就定期报告及财务问题进行沟通，两次参加公司与信永中和会计师事务所召开的 2023 年报审计治理层现场沟通会。会中就审计工作开展的情况向会计师事务所提出问题，并均得到及时回复。为深入了解公司的经营情况，本着诚信负责的原则，本人同时列席了本年度的审计委员会会议。

（四）保护中小股东合法权益的情况

2024 年度，本人勤勉尽责，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何的违规事项，有效地履行了独立董事职责；与公司管理层积极沟通，及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

本人持续强化独立董事履职能力，通过参加重庆证监局、深圳证券交易所举办的相关培训，深刻领会资本市场制度一系列改革措施的精神实质，加深对规范公司法人治理、保护投资者相关法规的认识和理解，形成保护投资者的自觉意识。
（五）现场工作情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，现场工作时间共计 16 天，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通、现场调研及其他工作等。本人会前认真审阅会议材料，积极通过邮件、电话、微
信等多种方式与管理层进行沟通，现场参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等会议，对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面工作进行审查、了解，针对公司产品研发提出专业意见。本人还在公司工作人员的陪同下对成都市接种门诊进行了现场调研，深入了解了当地的传染病防治现状。

（六）上市公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有效的良性沟通机制，及时向本人汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的专业意见。

公司为独立董事履职提供了便利条件，并由董事会秘书及董事会办公室人员配合开展工作，公司积极就本人所关心的问题进行反馈，虚心听取独立董事的建议、意见。报告期内，未发生拒绝、阻碍或者隐瞒有关信息、干预独立行使职权等不当行为。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况……
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