公告日期：2025-04-22

重庆智飞生物制品股份有限公司

2024 年度内部控制评价报告

重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东：

为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年度内部控制及运行情况进行了全面检
查，对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：重庆智飞生物制品股份有限公司（母公司）及下属五家全资子公司。下属五家全资子公司包括：北京智飞绿竹生物制药有限公司（以下简称“智飞绿竹”）、安徽智飞龙科马生物制药有限公司（以下简称“智飞龙科马”）、智飞空港（北京）国际贸易有限公司（以下简称“智飞空港”）、重庆智仁生物技术有限公司和重庆智飞互联网科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。

结合公司现有业务的实际情况，纳入评价范围的主要业务和事项包括：企业文化、治理结构、组织架构、内部审计、人力资源、风险评估、不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、募集资金管理控制、资产管理控制、销售管理控制、采购管理控制、生产与质量管理控制、研究与开发管理控制、工程项目管理控制、关联方交易管理控制、对外担保管理控制、筹资与投资管理控制、子公司管理控制、信息披露管理控制、信息与沟通、内部监督等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。具体评价结果如下：

1、内部控制环境

（1）企业文化

公司始终坚持“社会效益第一，企业效益第二”的经营宗旨，勇担“防未病治已病，守护人类健康”的使命，专注传染病防控，以“技术＆市场”双轮驱动的发展模式，诊断、预防、治疗协同发展，创新研发，服务民众，向着
“打造世界一流民族生物制药企业”的愿景稳步迈进。

公司将党的建设融入公司企业文化，坚持以习近平新时代中国特色社会主
义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，继续坚定信心、不断奋进，
2024 年，公司结合党中央重要会议精神与实际业务工作认真开展集中学习、专题研讨、主题党课、主题党日活动等，充分发挥党组织政治核心作用，紧紧围
绕公司战略发展目标，坚定不移地走高质量发展之路，实现了党建与企业发展
同频共振。

公司将可持续发展理念与企业文化深度融合，2024 年，公司 ESG 评级跃升
至 AA 级，位列“生物科技（Biotechnology）”类别国内第一梯队，成功入选中国上市公司协会 2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例。公司携手各利益相关方积极助力行业及社会的可持续发展，将规范治理、环境保护、员工关怀等
责任领域与公司运营有机结合；积极参与公益捐赠项目，截至目前累计捐赠超

4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。