公告日期：2025-12-20

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-88
深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议
审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 5 日（星
期一）下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 5 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋二楼 公司大会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于补选公司非独立董事候选人的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司《第六期员工持股计划（草案）》 非累积投票提案 √

及其摘要的议案

3.00 关于公司《第六期员工持股计划管理办法》 非累积投票提案 √

的议案

4.00 关于提请股东会授权董事会办理公司第六 非累积投票提案 √

期员工持股计划相关事宜的议案

5.00 关于公司《2025 年股票期权激励计划（草 非累积投票提案 √

案）》及其摘要的议案

6.00 关于公司《2025 年股票期权激励计划实施考 非累积投票提案 √

核管理办法》的议案

7.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 非累积投票提案 √

年股票期权激励计划相关事宜的议案

以上议案 1 已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，议案 2 至议案 7 已经
公司第六届董事会第三十次会议审议通过，并由董事会提请股东会审议。上述议案的具体内容，详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告及文件。

以上议案 2 至议案 7 属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过，且对中小投资者表决情况单独计票。

公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。

股东中属于公司第六期员工持股计划参与对象的，需对第 2-4 项议案回避表决；属于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象的，需对第 5-7 项议案回避表……
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