公告日期：2025-04-18

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-18

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次
会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期
五）下午 15:00 召开 2024 年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）截至股权登记日 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋二楼 公司大会议
室。

二、本次股东会审议事项

本次股东会提案编码实例表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：以下全部议案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

2.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于公司《2024 年度经审计财务报告》的议案 √

5.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √

6.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

7.00 关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 √

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财

8.00 务审计机构的议案 √

9.00 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

10.00 关于为子公司融资提供担保额度预计的议案 ……
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