公告日期：2026-10-27

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2026-055

国民技术股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第二
十五次会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 12 日
以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，财务总监以及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《2026年第三季度报告》

经与会董事审议，公司编制的《2026年第三季度报告》符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，董事会保证公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求披露H股2026年第三季度业绩。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-056）。同时，详见公司同日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《2026年第三季度业绩公告》。

2、审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的
议案》

批准公司于香港交易所联讯通（以下简称“联讯通”）进行登记及开设账户，并接受联讯通的条款及细则；同意委任公司联席公司秘书叶艳桃女士（以下简称“授权人士”）作为公司于联讯通的发行人管理员；授权授权人士签署接受联讯通条款及细则的函件，并处理联讯通前期准备及公司登记的所有相关事宜。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司的日常经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行分别申请人民币 1 亿元整、期限为 1 年的综合授信额度；向广东华润银行股份有限公司深圳分行申请人民币 1 亿元整、期限为 3 年的综合授信额度。前述申请的授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、归还他行贷款等。最终的金额、期限、币种、品种、用途等以银行最终审批结果为准。

同时，提请董事会授权公司总经理或持有总经理授权的有权签字人签署与综合授信额度相关的法律合同及文件。

本项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、《第六届董事会第二十五次会议决议》

2、《第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议》

特此公告。

国民技术股份有限公司
董 事 会

二〇二六年十月二十六日

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