公告日期：2026-03-31

国民技术股份有限公司
董事会战略与ESG委员会议事规则

2026年3月

第一条 国民技术股份有限公司（以下简称「公司」）为适应战略发展需要，
增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）管理运作水平，深化可持续发展导向的战略变革，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称「《公司法》」）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称「《香港上市规则》」）等有关法律、法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《国民技术股份有限公司章程》（以下简称「《公司章程》」），公司特设立董事会战略委员会（以下简称「战略委员会」），并制定本议事规则。

第二条 战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，作为负责公
司长期发展战略和重大投资决策和ESG相关工作的董事会专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责，不受公司其他部门或个人的干预。

第二章 人员构成

第三条 战略与ESG委员会由三名董事组成。战略与ESG委员会设主席
(召集人)一名，由公司董事长担任。除董事长外的其他战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。

第四条 战略与ESG委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。任
期届满可连选连任。期间如有战略与ESG委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略与ESG委员会委员资格，并由董事会根据本议事规则规定补足委员人数。

第五条 战略与ESG委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低
于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略与ESG委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略与ESG委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第六条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略与ESG委员
会委员。

第三章 职责权限

第七条 战略与ESG委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公
司长期发展战略、重大投资决策和ESG相关工作进行研究并提出建议。主要职责权限：

（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、
研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并
提出建议；

（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进
行研究并提出建议；

（五）对公司ESG开展研究、分析和评估，提供可持续发展建议；

（六）对公司可持续发展战略规划、预期目标、政策方针进行研究并提出建议；
（七）审阅公司年度ESG报告及其他可持续发展相关公开披露信息；

（八）对公司可持续发展战略和目标的实施进展进行监督和检查，评估可持续
发展相关风险，并提出建议；

（九）对其他影响公司发展和可持续发展的重大事项进行研究并提出建议；
（十）对（一）至（九）事项的实施进行检查；

（十一）法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》、公司股票上市地证
券监管规则要求的职权以及董事会授予的其他职权。

第八条 战略与ESG委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合如
确有需要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。公司证券事务部作为战略与ESG委员会的执行秘书机构，负责委员会的日常工作，筹备委员会会议，并执行战略与ESG委员会的有关决议等。
第四章 会议的召开与通知

第九条 战略与ESG委员会会议分为定期会议和临时会议。在每一个会
计年度结束后的四个月内，战略与ESG委员会应至少召开一次定期会议。战略与ESG委员会主席(召集人)或两名及以上委员提议时，可召开战略与ESG委员会临时会议。

第十条 战略与ESG委员会会议由主席(召集人)负责召集和主持，当召
集人不能出席或无法履行职责时可委托其他一名委员代行其职权。

第十一条 战略与ESG委员……
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