公告日期：2026-03-31

国民技术股份有限公司
董事和高级管理人员薪酬管理制度
二〇二六年三月

国民技术股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性，提升公司经营管理效益，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章和规范性文件以及《国民技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员：

（一）董事，包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；

（二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事及高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：

（一）公开、公正、透明原则；

（二）责、权、利相统一原则，薪酬与岗位价值、承担责任及工作贡献相匹配；

（三）激励与约束并重原则，薪酬与公司业绩、个人绩效考核结果挂钩；
（四）长远发展原则，薪酬体系与公司战略目标及持续健康发展需求相适应；
（五）市场竞争力原则，薪酬水平参考行业标准及市场同类岗位薪酬水平，保持竞争力。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是董事和高级管理人员薪酬管理的专门机构，主要职责包括：

（一）制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准、薪酬构成、发放方式、考核标准及调整方案；

（二）审查董事和高级管理人员的履职情况，开展年度考核工作；

（三）监督本制度的执行情况；

（四）根据需要设立专项奖励或惩罚机制，作为薪酬补充；

（五）评估薪酬追索扣回的必要性并发起相关程序；

（六）《公司章程》及相关规则规定的其他职责。

第五条 薪酬与考核委员会的职责与权限由《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定。

第六条 公司人力资源部、计划财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会，负责薪酬方案的具体拟订、实施及薪酬发放等工作。

第七条 董事薪酬方案经薪酬与考核委员会制定后，提交董事会审议通过，再报股东会审批生效并披露；讨论单个董事薪酬时，该董事应回避表决。

第八条 高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会制定后，提交董事会审批生效，向股东会说明并充分披露。

第三章 薪酬标准与结构

第九条 董事薪酬与津贴按以下标准执行：

（一）独立董事：实行固定津贴制，津贴标准经股东会审议确定后按月发放；独立董事履行职责所需的通讯、交通、住宿等合理费用由公司承担，不享受其他薪酬、社保或福利待遇。

（二）非独立董事：兼任高级管理人员或其他岗位的非独立董事，按所任岗位对应的薪酬与考核制度领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未兼任其他职务的非独立董事，根据其岗位职责及对公司的贡献确定薪酬，经相关程序审批后执行。
（三）职工代表董事（如有）：作为公司员工，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不另行领取董事薪酬或津贴。

第十条 高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成：

（一）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责、工作能力及履职情况确定，按月发放；

（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于百分之五十，按年发放；

（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果挂钩，包括但不限于股权、期权、员工持股计划及中长期专项奖金等，具体按相关激励方案执行。

第四章 薪酬发放与扣回

第十一条 薪酬发放相关规定：

（一）内部董事及高级管理人员的薪酬发放按照公司工资制度执行；

（二）独立董事津贴自股东会通过其任职决议之日起计算，按月发放；

（三）所有薪酬均为税前金额，公司按国家及公司相关规定代扣代缴个人所得税、社会保险费等应由个人承担的费用；

（四）董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期和实际绩效计算并发放薪酬或津贴。

第十二条 有下列……
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