公告日期：2026-03-31

国民技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会委员根据
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文
件及《国民技术股份有限公司章程》《国民技术股份有限公司董事会专门委员会工作细
则》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会2025
年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会委员：陈卫武先生、郝丹女士、吉杏丹女士，其
中陈卫武先生为主任委员。

二、董事会审计委员会会议的召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议八次，具体如下：

召开日期 会议名称 会议内容

2025 年 03 第六届董事会审计委员会 公司 2024 年度审计报告（初稿）、公司审计部 2024 年
月 27 日 2025年第一次会议 度工作报告及 2025 年度工作计划

审议 2024 年度报告、2024 年度财务决算报告、2024 年
2025 年 04 第六届董事会审计委员会 度内部控制自我评价报告、会计师事务所 2024 年度履职
月 16日 2025年第二次会议 情况评估及履行监督职责情况的报告、2025 年第一季度
报告

2025 年 05 第六届董事会审计委员会 聘请 H 股发行上市审计机构

月 29 日 2025年第三次会议

2025 年 08 第六届董事会审计委员会 2025年半年度报告及其摘要

月 19日 2025年第四次会议

2025 年 10 第六届董事会审计委员会 2025年第三季度报告

月 28日 2025年第五次会议

2025 年 11 第六届董事会审计委员 续聘境内会计师事务所

月 26日 会 2025 年第六次会议

2025 年 12 第六届董事会审计委员会 变更境内会计师事务所

月 10 日 2025年第七次会议

2025 年 12 第六届董事会审计委员会 2025年年报工作第一次沟通会

月 31 日 2025年第八次会议

全体委员均亲自出席了各次会议，无委托出席或缺席情况，会议召开符合法
律法规要求。

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）对公司财务信息及其披露的审核意见及监督情况

董事会审计委员会前置审议了公司2024年年度报告、2025年半年度报告及2025年第一季度、2025年第三季度报告，认为公司定期报告真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，各方面都公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则要求。

（二）对外部审计机构的监督情况

1、董事会审计委员会在公司2024年度年报审计工作中，保持与年审会计师持续沟通，并组织独立董事与年审会计师就关键审计事项进行沟通，督促审计进度。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

2、董事会审计委员会对聘请会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，2025年5月29日，公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议同意将聘任德勤 关黄陈方会计师行为公司2025年度境外审计机构的议案提交公司董事会审议。2025年12月10日，公司第六届董事会审计委员会2025年第七次会议同意将聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度境内审计机构和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

3、董事会审计委员会于2025年12月31日组织审计委员会委员与负责公司审计工作的境内和境外会计师事务所会计师进行沟通，就2025年度年报审计工作的审计范围、审计时间、人员安排、重要性概念、预审进展、关键审计事项等方面进行了充分交流。

（三）对内部审计工作的监督和评估情况以及组织和监督调查工作的情况

董事会审计委员会定期听取内部审计部门的工作总结及工作计划，确保内部审计工作覆盖公司主要业务活动及高风险领域。董事会审计委员会督促内部审计部门对提供担保、计提存货跌价、大额资金往来等相关事项进行检查并报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。