公告日期：2026-03-31

国民技术股份有限公司
董事会提名委员会议事规则

2026年3月

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名和产生，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称「《公司法》」）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—— 创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称「《香港上市规则》」）等有关法律、法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关监管规则以及《国民技术股份有限公司章程》（以下简称「《公司章程》」），公司特设立董事会提名委员会（以下简称「提名委员会」），并制定本议事规则。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，是
主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核的董事会专门工作机构、履行董事会架构优化、多元化建设、企业管治等本规则规定的相关职责。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员最少由三名董事组成，独立董事应当过半数。
提名委员会主席（召集人）由董事会主席或提名委员会中的独立董事担任，由董事会直接委任。提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并委任。

第四条 提名委员会主席（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，
当委员会主席（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主席（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主席（召集人）职责。

第五条 提名委员会委员任期由董事会于委任时决定，最长不得超过该
委员的董事任期。任期届满可连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》《香港上市规则》、本议事规则或适用法律规定不得任职的情形，不得被无故 解除职务。期间如有提名委员会委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格，并由董事会根据本议事规则规定补足委员人数。

第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定
人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委
员。

第八条 提名委员会秘书由公司联席秘书担任，提名委员会可根据需要
委任其他具备合格资质及相关经验的人士担任秘书，秘书负责会议筹备、记录保存、数据分发等日常工作。

第九条 证券事务部负责收集提名委员会讨论事项所需的信息，提供公
司经营方面的资料及被考评人员的有关资料，筹备会议并监督执行提名委员会的有关决议，配合提名委员会秘书开展工作。

第三章 职责权限

第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员（包括首席执行官、
行政总裁）的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议，确保董事会成员多元化：

（一） 至少每年审阅董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识、经验
及多元化方面），协助董事会维护董事会技能矩阵，就配合公司发

董事会制定的相关可计量目标和达标程度；根据公司经营活动
情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成进行调整；
提名或者任免董事，就董事委任、重新委任以及董事会主席、
首席执行官等核心岗位的继任计划向董事会提出建议；

（二） 研究、制定高级管理人员的选择标准和程序；聘任或者解聘高级管
理人员；

（三） 对公司独立董事的独立性进行评核，并向董事会提出相关意见；
（四） 为公司对董事会绩效开展定期评估提供必要的支持和协助；
（五） 若董事会拟于股东大会上提呈决议案选任人士为独立董事，负责督
促相关信息在股东大会通告随附的通函╱ 说明函件中列明，包括
但不限于物色该名人士的流程、董事会认为应选任该名人士的理
由及认定其为独立人士的原因、拟任第七家（及以上）上市公司
董事的时间合理性、该名人士可为董事会带来的观点与角度及
技能经验、该名人士对董事会成员多元化的促进作……
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