公告日期：2026-03-31

国民技术股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公

司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东会赋予的职责，全力保障

全体股东权益，贯彻落实股东会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和

发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理

水平。董事会2025年度工作情况如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司销售数量同比有较大幅度增加，实现营业收入136,026.56万元，

较上年同期增长16.51%。其中集成电路和关键元器件业务销售量较上期增加14.93%，

实现营业收入66,212.18万元，同比增长11%；负极材料业务销售数量较上期增加

13.57%，石墨化加工数量较上年同期增加23.39%，负极材料类业务（含石墨化加工）

实现营业收入69,814.38万元，较上年同期增长22.26%。公司实现归属于上市公司股

东的净利润-11,541.82万元，同比减亏50.96%，扣除非经常性损益后的归属于上市公

司股东的净利润-13,860.09万元，同比减亏29.23%。

二、2025年度董事会工作开展情况

（一）董事会召开情况

2025年度，公司共召开10次董事会，对于提交董事会及其专门委员会审议的议

案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召

开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合

法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

序号 会议届次 召开时间 会议议案

1 第六届董事会 2025.4.7 《关于与浦项未来签署〈增资协议〉之补充协议暨接受
第五次 关联担保的议案》

《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报
2 第六届董事会 2025.4.16 告》《独立董事独立性自查情况报告》《〈2024 年年度报告〉
第六次 及其摘要》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分
配预案》《2025 年度财务预算方案》《2024 年度内部控制

序号 会议届次 召开时间 会议议案

自我评价报告》《关于 2024 年度证券与衍生品投资情况
专项说明的议案》《关于开展远期结售汇业务的议案》《关
于 2025 年为子公司提供担保额度预计的议案》《关于向
银行申请综合授信额度的议案》《关于修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《2025 年第一季
度报告》《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H
股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的
议案》《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
主板上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合
交易所有限公司主板上市方案的议案……
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