公告日期：2025-12-05

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-055

国民技术股份有限公司

关于取消召开 2025 年第二次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 5 日召开第六届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于取消召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，
同意取消原定于 2025 年 12 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东会。

一、取消股东会的基本情况

1、取消股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、取消股东会召集人：公司董事会

3、取消会议召开日期：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:20 开始

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日
9:15-15:00 的任意时间。

4、取消会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、取消会议的股权登记日：2025 年 12 月 5 日（星期五）

6、取消现场会议召开地点：公司 3 层多功能厅（深圳市南山区高新北区宝深路109 号国民技术大厦 3 层）

7、取消的股东会提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘境内会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于修订〈公司章程〉及公司于 H 股发行上市后适用

的〈公司章程（草案）〉的议案》 √

二、取消股东会原因及后续安排

鉴于原定提交本次股东会审议的提案 1.00《关于续聘境内会计师事务所的议案》已被公司第六届董事会第十三次会议决议撤销。公司董事会经过审慎考虑，决定取
消原定于 2025 年 12 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东会。后续公司将根据相
关工作进展和实际情况另行召开董事会审议聘任事宜，并相应确定股东会召开时间及相关安排。

公司董事会对取消股东会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

国民技术股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十二月五日

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