公告日期：2025-04-17

国民技术股份有限公司

舒小斌独立董事2024年度述职报告

各位股东及代表：

由于国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，公司于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议并选举产生了公司第六届董事会董事。本人在第五届董事会任期结束后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。

本人担任公司独立董事期间，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，较好地履行了独立董事及各专业委员会委员的职责，现将本人2024年度履职情况作如下报告：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历情况

本人舒小斌，1968年出生，中国国籍，中国人民大学硕士研究生学历，高级经济师。曾任国投高科技投资有限公司、国家开发投资公司汽车零部件投资部、国投机轻有限公司项目经理、高级项目经理，国投创新投资管理有限公司董事总经理，博天环境集团股份有限公司公司董事。现任国投招商投资管理有限公司董事总经理。本人自2021年5月17日至2024年5月16日期间担任公司独立董事，任期结束后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。

（二）独立性的说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会和股东大会情况

2024年度，公司共计召开5次董事会（任期内1次）、1次股东大会，本人作为独立董事以通讯方式出席董事会1次，没有缺席、委托其他董事出席或连续两次未亲自出席会议的情况；出席股东大会1次。履职期间，本人在会前认真审阅文件资料、必要时主动获取所需议案相关材料；在会议上认真听取了相关人员的汇报，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见。本人对公司2024年度召开的董事会审议的议案均投赞成票，未提出反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议、行使独立董事特别职权的情况

本人作为独立董事、第五届董事会审计委员会委员，于2024年度任职期间内共出席了3次董事会审计委员会会议，没有委托他人出席或缺席的情况，履职期间对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价、续聘会计师事务所等事项进行了审议，认真听取管理层、计划财务部以及审计部对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会委员的职责。

作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，本人于2024年度任职期间内共召集主持了1次董事会薪酬与考核委员会会议，对关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案事项进行了审议，通过客观评议、公正发表意见以及审慎表决，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人于2024年度任职期间内共出席了1次独立董事专门会议，审议通过了关于控股子公司终止通过增资扩股实施股权激励暨关联交易事项、对于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人以及独立董事候选人的资格分别进行了审议和表决。本人对前述事项进行了仔细核查，对议案均投赞成票，未提出反对或弃权的情形。

本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积
极沟通，在2023年年报审计期间，出席会议与内部审计人员及会计师事务所对年审计划、重点审计事项、审计过程中发现的问题、财务报告披露事项涉及的重要性标准确定方法和选择依据、关于资金风险评估及应对措施等事项进行沟通和交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人在2024年度任职期间，充分利用董事会、股东大会、董事会专门委员……
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