公告日期：2026-10-28

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2026-054
北京碧水源科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八
次会议于 2026 年 10 月 27 日上午 09:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，
会议通知于 2026 年 10 月 15 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董
事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄江龙先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2026 年第三季度报告》。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于提前终止为恩施碧源环保科技有限公司提供担保的议案》

公司 2018 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议和 2018 年 4 月 16
日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为恩施碧源环保科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为恩施碧源环保科技有限公司向中国农业发展银行恩施市支行申请的人民币 50,000 万元项目贷款提供连带责任保证担保，
担保期限 15 年。具体担保内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日在中国证监会指定
创业板信息披露媒体上的公告(公告编号：2018-032)。由于该行贷款已提前还款全部结清，经协商一致，本次拟提前终止担保事项。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于通过公开挂牌方式转让控股子公司股权的议案》

经审议，同意公司通过公开挂牌的方式转让控股子公司新乡市碧水源水处理有限公司（以下简称“新乡公司”）79.9999%的股权，转让完成后公司将不再持有新乡公司的股份。本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司
董事会

二〇二六年十月二十八日

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