公告日期：2026-08-04

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2026-046
北京碧水源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 8 月 19 日（星期三）上午 9:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 8 月 12 日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）截至 2026 年 8 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于提前终止为公安县碧水源环保有限 非累积投票提案 √

公司提供担保的议案

2.00 关于提前终止为木垒县科发再生水有限 非累积投票提案 √

公司提供担保的议案

3.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

候选人的议案

上述提案 1 提案 2 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定

创业板信息披露媒体上发布的公告，上述提案 3 的具体内容详见公司于 2026 年
8 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记事项

1. 登记时间：2026 年 8 月 13 日，上午 9：00-11：30,下午 14：00-17：00。
2. 登记地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室。

3. 登记方式:

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代
表人证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参

会股东登记表》（附件一），并于 2026 年 8 月 13 日 17：00 前完成登记。来信

请寄：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室，公司董事会办
公室收，邮编：102206（信封请注明“股东会”字样）。登记后请通过电话方式

对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认。

4. 股东会联系方式:

联系电话：010-88465890

联系传真：010-88434847

联系邮箱：……
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