公告日期：2026-03-02

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2026-015
北京碧水源科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3. 本次股东会采用现场与网络相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

2026年2月14日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2026年第一次临时股东会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月2日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月2日9：15至15：00的任意时间。现场会议于2026年3月2日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代表共 444 人，代表公司有表决权的股份1,348,262,118 股，占公司有表决权股份总数的 37.20%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3 人，所持有表决权股份 1,301,473,152 股，占公司有表决权股份总数的 35.91%；参加网络投票的股东 441 人，所持有表决权股份 46,788,966股，占公司有表决权股份总数的 1.29%。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况

本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于变更为平遥碧水源水务有限公司提供担保事项的议案》；
本议案内容详见公司于2026年2月2日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,340,045,967 股，占出席会议有表决权股份总数的99.39%；反对票 7,730,851 股，占出席会议有表决权股份总数 0.57%；弃权票485,300 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 38,704,015 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 82.49%；反对票 7,730,851 股；弃权票 485,300 股。

2. 审议通过《关于提前终止为天门开源环境科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2026年2月2日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,343,547,415 股，占出席会议有表决权股份总数的99.65%；反对票 4,299,003 股，占出席会议有表决权股份总数 0.32%；弃权票415,700 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 42,205,463 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 89.95%；反对票 4,299,003 股；弃权票 415,700 股。

3. 审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025 年度审计机构的议
案》。

本议案内容详见公司于2026年2月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,340,654,815 股，占出席会议有表决权股份总数的99.44%；反对票 4,556,603 股，占出席会议有表决权股份总数 0.34%；弃权票3,050,700 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 39,312,863 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 83.79%；反对票 4,556,603 股；弃权票 3,050,700 股。

三、律师出具的法律意见书

北京市融源律师事务所指派律师王海军、王玉林出席了本次股东会，进行现 场见证并出具法律意见书，认为本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项
相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1. 北京碧水源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2. 北京市融源律师事务所出具……
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