公告日期：2025-05-23

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-033
北京碧水源科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议于 2025 年 5 月 23 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，
会议通知于 2025 年 5 月 13 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董
事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
经公司控股股东中国城乡控股集团有限公司提名推荐、公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名高艳伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股
东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》；

经公司总裁提名推荐、公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意聘任刘小丹女士担任公司高级副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事刘小丹对本议
案回避表决。

三、审议通过《关于提前终止为延安良业环境技术有限公司提供担保的议案》；

公司于 2017 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第六十次会议、2017 年 5 月
13 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于为延安良业环境技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为延安良业环境技术有限公司向中国建设银行延安分行申请的人民币不超过 25,000 万元的固定资产贷款提供连带责任保证担
保，担保期限为八年。具体担保内容详见公司于 2017 年 4 月 12 日在中国证监
会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2017-028）。由于该项目贷款已结清，公司本次提前终止该担保事项。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股
东大会审议。

四、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

为了适应公司战略发展规划和管理需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对现有组织机构及相关部门职能进行优化调整，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司
董事会

二〇二五年五月二十三日
附件一：董事简历

高艳伟先生，1985 年出生，2011 年 7 月参加工作，2021 年 8 月加入中国
共产党，研究生学历，法学硕士学位，高级经济师，中国国籍。2011 年 7 月至
2015 年 5 月在中国化学工程股份有限公司法律和风险管理部工作；2015 年 5 月
至 2017 年 5 月任中国化学工程股份有限公司法律和风险管理部风险管理处处长；
2017 年 5 月至 2022 年 8 月先后任中交投资有限公司法律事务部主管、法务二
处副处长、法务二处处长、法律风控部高级经理；2022 年 8 月至 2024 年 7 月
先后任中交集团新产业发展事业部(中交产投)法律审计部副总经理、中交集团新产业发展事业部（中国城乡）法律风控部副总经理；2024 年 7 月起任中交集团新产业发展事业部（中国城乡）法律风控部总经理。

高艳伟先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司任职外，与其他持有公司股份超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司……
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