公告日期：2026-11-11

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2026-046
北京超图软件股份有限公司

关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会延期换届的情况

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026
年 11 月 13 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作
的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专 门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会换届选举完成前，第六届董事会全体成员、董事会各专 门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继 续履行职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董 事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

二、公司独立董事任期即将届满的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时
间不得超过六年。公司现任独立董事李华杰先生的任期将于 2026 年 11 月 13 日
届满，且连任时间将满六年。

鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，李华杰先生任期届满离任将导 致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。因此，根据相关法律法规和《公 司章程》的规定，在新一届董事会换届工作完成前，李华杰先生将继续履行其独 立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董 事。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司
董事会

2026 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。