公告日期：2026-05-08

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2026-022
北京超图软件股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8日（星期五）13:30 开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25、
9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107
号楼 6 层公司 6-1 会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、股东会召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长宋关福先生

6、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会，本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 253 名，代表股份 82,118,023 股，占公司有表决权股份总数的 17.0085%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）注。其中：

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人 8 名，代表股份63,745,919 股，占公司有表决权股份总数的 13.2032%。

通过网络投票出席会议的股东 245 名，代表股份 18,372,104 股，占公司有表决
权股份总数的 3.8053%。

【注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 492,766,617 股，其中公司回购专用证
券账户中已回购的股份数量为 9,959,652 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 482,806,965 股】

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票参与的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）248 名，代表股份18,499,404 股，占公司有表决权股份总数的 3.8316%。

（三）公司董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况

公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案表决结果

1、《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 81,165,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8399%；反对 894,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0888%；弃权 58,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0713%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,546,723 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8502%；反对 894,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.8331%；弃权 58,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3167%。

表决结果：通过。

2、《2025 年年度报告全文》及其摘要

表决情况：同意 81,151,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8224%；反对 891,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0854%；弃权 75,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0922%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,532,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7729%；反对 891,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8180%；弃权 75,681 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4091%。

表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。