公告日期：2025-04-23

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-005
北京超图软件股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会议
通知于 2025 年 3 月 25 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实
际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2024 年年度报
告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分。

独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年
度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《2024 年年度报告全文》及其摘要

董事会认为2024年年度报告真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2024 年度经审计的财务报告》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2024 年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求存储和使用募集资金，并履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

保荐机构华龙证券股份有限公司对公司年度募集资金存放和使用出具了专项核查意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项报告出具了《关于北京超图软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；公司监事会对该议案进行了审议并发表了审议意见。

上述文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

董事会对公司内部控制进行自查、分析评估后认为：按照《企业内部控制基本规范》等相关文件的要求，公司已经建立并完善了适应公司实际情况的内部控制制度体系，在与公司业务经营及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控

报告详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》；公司监 事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见。

上述文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和其他内部控制监 管的要求，结合公司规模、行业特征、风险水平及重要性等因素，董事会同意对 公司内部控制缺陷认定标准进行修订，财务报告以及非财务报告内部控制……
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